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麻当信息门户网>财经>东旭光电科技股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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发表时间:2019-11-03 10:53:07热度:4906

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-091

徐东光电科技有限公司

第九届董事会第六次决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年10月10日上午10:00在公司办公楼会议室召开第六次临时会议。会议通知于2019年10月7日以文本形式发出。出席这次会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议由董事长李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

《关于批准全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行申请银行贷款并提供担保的议案》审议通过(详见当日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)

为支持子公司发展,董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行申请为期一年的2000万元银行贷款,由公司为银行贷款提供连带责任担保。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

特此宣布。

徐东光电科技有限公司

董事会

2019年10月11日

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-092

徐东光电科技有限公司

关于为子公司提供担保的公告

一、担保概述

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于批准全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行申请银行贷款和提供担保的议案》

为支持子公司发展,董事会同意全资子公司重庆京华通光电科技有限公司(以下简称“重庆京华通”)向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行(以下简称“重庆农业银行两江支行”)申请为期一年的2000万元银行贷款,由公司为银行贷款提供连带责任担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

(一)基本情况

担保人名称:重庆京华腾光电科技有限公司

统一社会信用代码:91500000320474344a

法定代表人:王强剑

地址:重庆市北碚区韩云大道190号10号楼

注册资本:7200万元

业务范围:软件开发;玻璃产品的加工和销售;石墨片、偏光片、五金配件加工销售、纸制品销售;加工销售胶粘制品、电线、包装制品、光电制品、胶带、塑料制品、粘胶制品、绝缘材料、光电薄膜材料、离型纸和硅胶片;光电复合产品的生产、代理和销售;货物和技术的进出口。

与公司的关系:公司持有郑州徐飞光电科技有限公司100%的股权,郑州徐飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司100%的股权,苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华通100%的股权。因此,重庆京华通是本公司的全资三级子公司。

到目前为止,重庆的荆华腾并不是一个违背诺言的人。

(二)最近一年和下一期的主要财务指标

截至2018年12月31日,重庆京华通总资产13155.09万元,总负债9417.9万元,净资产4131.3万元,资产负债率68.73%。2018年1月至12月,重庆京华腾的营业收入为1.259485亿元,净利润为541.27亿元(以上数据已审核)。

截至2019年8月31日,重庆京华腾资产总额为224,836,000元,负债总额为140,507,700元,净资产为84,325,800元,资产负债率为62.42%。2019年1月至8月,重庆京华腾的营业收入为9121.8万元,净利润为112.9万元(以上数字未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:第三方连带责任担保。

担保金额:重庆京华腾向重庆农业公司两江支行申请银行贷款2000万元。

保证期:以实际签署的保证协议为准。

四.董事会的意见

重庆京华腾是本公司的三级全资子公司。主要从事光学产品的研发和光电复合产品的生产和销售。它是光学膜片和光电胶带的主要生产商和销售商之一。为支持子公司发展,增强综合实力,确保可持续发展战略目标,董事会同意为全资子公司重庆京华通上述银行贷款提供第三方连带责任担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保总额为89.974亿元。本次担保提供后,本公司及其控股子公司对外担保余额共计444.72万元,占本公司最新经审计净资产的13.75%。本公司及其控股子公司向合并报表外实体提供的担保余额合计人民币5.814612亿元,占上市公司最近一次经审计净资产的1.79%。截至公告日,公司无逾期或与诉讼相关的对外担保。

六.供参考的文件

第九公司第六届董事会决议。

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-093

徐东光电科技有限公司

控股股东解除一致行动公告

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐东集团有限公司(以下简称“徐东集团”)的通知,徐东集团于2019年10月10日与其一致行动者杨海辉、王军签订了《解除一致行动者关系协议》。现将有关情况公告如下:

一、《协调行动协定》签署情况概述

本公司控股股东徐东集团与杨海辉、王军于2018年7月24日签署《协同行动协议》,一致同意在处理公司经营发展相关事宜时采取协同行动,并要求公司股东大会根据《公司法》及其他相关法律法规和公司章程做出决议。本协议自签署之日起生效,自徐东集团、杨海辉、王军签署《解除一致行动者关系书面协议》之日起终止(详见公司《关于控股股东签署一致行动者协议并继续履行聚超信息网披露的增持承诺的公告》)。

二.签署《消除协调行动者之间关系的协定》

公司控股股东徐东集团与杨海辉、王军于2019年10月10日签署了《解除一致行动者关系协议》。三方经过友好协商,同意从签署《解除一致行动者关系协议》之日起解除一致行动者关系。

三.协同行动者增持股份和减持股份的解释

在《一致行动协议》有效期内,徐东集团、杨海辉、王军及其控制下的产品通过深交所交易系统于2018年2月2日至2018年8月1日增持83,464,503股,占公司总股本的1.46%(详见公司在巨潮信息网上披露的《控股股东增持完成公告》)。

2019年8月6日至2019年9月16日,杨海辉、王军及其控股产品在深交所交易系统通过大宗交易减持了公司79,376,003股,占公司总股本的1.39%。

截至本公告发布之日,徐东集团直接和间接持有股份共计1,251,838,319股,占公司总股本的21.85%。杨海辉、王军及其控制下的产品不再持有公司股份。

四.一致行动者增持或减持股份合规声明

在《一致行动协议》有效期内,杨海辉、王军严格遵守《上市公司收购管理办法》的规定,在收购完成后12个月内不得转让被收购公司的股份。持股行为的增减符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

V.供将来参考的文件

关于解除协同行动者之间关系的协议。

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